کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری با وعده های هوش مصنوعی؛ شکایت SEC از شبکه جعل و فریب

به گزارش زوم تک از هکر نیوز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه چندین شرکت به اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری پیچیده و سازمان یافته ارز دیجیتال شکایت کرده است. طبق اسناد منتشر شده، این شبکه کلاهبرداری موفق شده است بیش از ۱۴ میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران خرد را با استفاده از ترفند های فریبنده و سوء استفاده از نام هوش مصنوعی به سرقت ببرد.

متهمان پرونده و شرکت های درگیر

در این شکایت نامه رسمی، نام چندین پلتفرم معاملاتی دارایی های کریپتو از جمله Morocoin Tech Corp، Berge Blockchain Technology و Cirkor Inc به چشم می خورد. علاوه بر این پلتفرم ها، چندین باشگاه سرمایه گذاری با نام های جذاب و دهن پرکن مانند AI Wealth Inc، Lane Wealth Inc، بنیاد آموزش سرمایه گذاری هوش مصنوعی (AIIEF) و بنیاد فناوری دارایی Zenith نیز به عنوان متهمان اصلی در ارتباط با این عملیات معرفی شده اند.

شگرد کلاهبرداران: اعتماد سازی در واتس اپ و وعده سود های نجومی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار توضیح داده است که این کلاهبرداری به صورت یک فرایند چند مرحله ای و دقیق طراحی شده بود. کلاهبرداران ابتدا با انتشار تبلیغات در شبکه های اجتماعی، کاربران بی خبر را به سمت خود جذب می کردند. پس از آن، با دعوت از قربانیان به گروه های چت در پیام رسان هایی مانند واتس اپ، فرایند اعتماد سازی را آغاز می کردند. در این گروه ها، کلاهبرداران خود را به عنوان متخصصان مالی حرفه ای جا می زدند و وعده بازدهی بالا از طریق سیگنال های سرمایه گذاری تولید شده توسط هوش مصنوعی (AI) را به کاربران می دادند.

هدایت سرمایه به پلتفرم های جعلی

پس از جلب اعتماد قربانیان، کلاهبرداران آن ها را متقاعد می کردند تا سرمایه خود را به پلتفرم های معاملاتی جعلی ارز دیجیتال منتقل کنند. طبق گزارش SEC، باشگاه های سرمایه گذاری AI Wealth و Lane Wealth حداقل از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۴ فعالیت داشتند، در حالی که AIIEF و Zenith از ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ فعال بودند. گفته می شود یک فرد ناشناس مستقر در پکن چین هزینه ثبت این شرکت ها را پرداخت کرده است.

پلتفرم های بی اعتبار با ظاهر قانونی

جزئیات پلتفرم های کلاهبرداری شناسایی شده به شرح زیر است:

– شرکت Morocoin Tech: تاسیس دسامبر ۲۰۲۳ (در حال حاضر غیرفعال)

– شرکت Berge Blockchain: تاسیس ژوئن ۲۰۲۲ (در حال حاضر غیرفعال)

– شرکت Cirkor Inc: تاسیس مه ۲۰۲۴ (منحل شده در اکتبر ۲۰۲۵)

در هر یک از این باشگاه ها، شخصیتی به نام “پروفسور” وجود داشت که تحلیل های بازار و اخبار سهام را در واتس اپ منتشر می کرد و شخص دیگری به عنوان “دستیار” تعاملات روزمره با اعضا را مدیریت می کرد. آن ها ادعا می کردند که توصیه های معاملاتی شان بر اساس سیگنال های دقیق هوش مصنوعی است.

فروش توکن های خیالی و شرکت های کاغذی

کمیسیون بورس و اوراق بهادار می گوید: “این باشگاه ها با ارائه نکات سرمایه گذاری که ظاهرا توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، اعتماد سرمایه گذاران را جلب کردند و سپس آن ها را به سمت پلتفرم های جعلی Morocoin، Berge و Cirkor هدایت کردند. این پلتفرم ها به دروغ ادعا می کردند که دارای مجوز های دولتی هستند.”
پس از ورود سرمایه گذاران، این پلتفرم ها پیشنهاد “عرضه توکن اوراق بهادار” (STO) را مطرح می کردند که ظاهرا توسط کسب و کار های معتبر صادر شده بود. اما در واقعیت، هیچ معامله ای انجام نمی شد، پلتفرم ها کاملا ساختگی بودند و شرکت های صادرکننده توکن وجود خارجی نداشتند. برای مثال، گروه های واتس اپی توکنی به نام SCT از شرکت خیالی SatCommTech و توکن HMB از شرکت خیالی HumanBlock را تبلیغ می کردند.

کلاهبرداری مضاعف هنگام برداشت وجه

ماجرا زمانی تلخ تر می شد که سرمایه گذاران قصد برداشت پول خود را داشتند. در این مرحله، پلتفرم های جعلی برای بار دوم اقدام به کلاهبرداری می کردند و از کاربران می خواستند برای دسترسی به حساب هایشان، کارمزد های پیش پرداخت و هزینه های اضافی واریز کنند. در نهایت، پس از دریافت این مبالغ، دسترسی سرمایه گذاران به خدمات قطع می شد و پول آن ها به طور کامل از دست می رفت.

ردپای پولشویی بین المللی

عواید حاصل از این جرم که حداقل ۱۴ میلیون دلار برآورد شده است، از طریق شبکه ای پیچیده از حساب های بانکی و کیف پول های ارز دیجیتال به خارج از کشور منتقل شده است. در برخی موارد، این وجوه به حساب هایی متعلق به افراد چینی یا برمه ای در آسیای جنوب شرقی واریز شده است. از کل مبلغ سرقت شده، حداقل ۷.۴ میلیون دلار به صورت ارز دیجیتال و ۶.۶ میلیون دلار به صورت ارز فیات بوده است.

برخورد قاطع با کلاهبرداران مالی

لورا دالارد، رئیس واحد سایبری و فناوری های نوظهور SEC در این باره گفت: “این پرونده نشان دهنده شکل بسیار رایجی از کلاهبرداری سرمایه گذاری است که سرمایه گذاران خرد آمریکایی را با عواقب ویرانگر هدف قرار می دهد. کلاهبرداری، کلاهبرداری است و ما با قدرت تمام تقلب در اوراق بهادار را که به سرمایه گذاران خرد آسیب می رساند، پیگیری خواهیم کرد.” متهمان این پرونده به نقض قوانین ضد کلاهبرداری متهم شده اند و SEC به دنبال احکام دائمی، جریمه های مدنی و بازپرداخت پول ها به همراه سود آن ها است.