شوک به بازار کریپتو؛ صرافی اوریونکس تحت حمایت تتر به دلیل کسری ۷ میلیون دلاری تعطیل شد

صرافی ارز دیجیتال شیلیایی اوریونکس (Orionx) که تحت حمایت مستقیم شرکت تتر (Tether)، ناشر بزرگ استیبل‌کوین USDt فعالیت می‌کرد، پس از افشای یک بحران چند میلیون دلاری در بخش امانت‌داری و نگهداری دارایی‌های کاربران، به طور دائم تعطیل می‌شود.

به گزارش بخش اخبار ارز دیجیتال زوم تک به نقل از کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، این صرافی ارز دیجیتال اعلام کرد که پس از کشف خروج بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی‌های امانی کاربران به کیف‌پول‌هایی خارج از کنترل و مدیریت شرکت از طریق یک حسابرسی قانونی (Forensic Audit)، فرآیند تعطیلی همیشگی پلتفرم خود را کلید زده است. این خبر رسماً در قالب بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شد.

مدیران اوریونکس در این خصوص اعلام کردند: «تنها اولویت ما در حال حاضر بازگرداندن حداکثری دارایی‌های کاربران و مشتریان است.» این صرافی همچنین تأکید کرد که در حال حاضر امکان برداشت دارایی‌ها به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده است.

این تعطیلی غیرمنتظره تنها ۱۵ ماه پس از آن رخ می‌دهد که شرکت تتر دور سرمایه‌گذاری سری A اوریونکس را با هدف توسعه پذیرش ارزهای دیجیتال در منطقه آمریکای لاتین رهبری کرده بود.

ابهام در زمان‌ بندی و چگونگی انتقال ۷ میلیون دلار از دارایی‌ های Orionx

اطلاعیه رسمی اوریونکس جزئیات دقیقی درباره تاریخ وقوع این تراکنش‌های مشکوک ۷ میلیون دلاری یا نحوه شناسایی اولیه این مغایرت مالی ارائه نداده است.

با این حال، به گزارش روزنامه معتبر شیلیایی لا ترکرا (La Tercera) با استناد به شکواییه کیفری این شرکت، اوریونکس در سال ۲۰۲۵ در تلاش برای انطباق با مقررات قانون فین‌تک شیلی (Chile’s Fintech Law)، فرآیند بازنگری عملیاتی خود را آغاز کرد و گروهی از متخصصان مالی برجسته را به خدمت گرفت.

بر اساس متن این شکایت‌نامه، در تاریخ ۲۷ آگوست، توماس مک‌میلان (Thomas Mac Millan)، مدیر ارشد عملیات (COO)، متوجه «یک عدم تطابق و مغایرت بسیار چشمگیر» میان موجودی‌های ثبت‌شده در دیتابیس داخلی اوریونکس و موجودی واقعی ذخیره‌شده در کیف‌پول‌های امانی شد.

به دنبال این موضوع، یک ارزیابی داخلی آغاز شد و سپس این صرافی رمزارز یک شرکت حسابرسی قانونی مستقل را به خدمت گرفت تا سوابق داخلی را با داده‌های ثبت‌شده و قابل تأیید آنچین (Onchain) مطابقت دهد. نتایج این حسابرسی نشان داد که ارقام سیستم داخلی اوریونکس برای ارزهای دیجیتال بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و پالیگان (POL) به مراتب بیشتر از موجودی واقعی در آدرس‌های امانت‌داری بوده است.

گفته می‌شود در این دادخواست کیفری ذکر شده که این دارایی‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ از حضانت اوریونکس خارج شده و به حساب‌هایی در سایر پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز انتقال یافته‌اند.

شکایت اوریونکس از هم‌ بنیان‌گذاران و تکذیب اتهامات توسط متهمان

شرکت اوریونکس اعلام کرد که روز چهارشنبه یک شکایت کیفری رسمی علیه مدیران ارشد سابق خود، روبرتو زیبرت (Roberto Zibert) و خواکین دیاز (Joaquín Díaz) تنظیم کرده است. این دو فرد که از هم‌بنیان‌گذاران صرافی هستند، به سیستم‌های امانت‌داری و کیف‌پول‌های کریپتوی شرکت دسترسی مستقیم داشته‌اند.

روزنامه لا ترکرا گزارش داد که بر اساس ادعای مطرح‌شده در دادخواست، حسابی مرتبط با دیاز طی ۱۴ تراکنش مجزا بیش از ۱.۵ میلیون دلار دریافت کرده است. علاوه بر این، کیف‌پول دیگری نیز ۱۸۷ واحد اتریوم، بیش از ۴.۱ میلیون دلار استیبل‌کوین تتر (USDT) و ۲۰۰ هزار دلار استیبل‌کوین USDC از حساب‌های اوریونکس دریافت کرده است.

با این حال، زیبرت و دیاز تمامی این اتهامات را قویاً رد کرده و اظهار داشتند که هیچ‌گاه بر خلاف منافع سرمایه‌گذاران و مشتریان اقدامی انجام نداده‌اند و منشأ واقعی این کسری بودجه در دارایی‌های اوریونکس همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

پیشینه سرمایه‌گذاری استراتژیک تتر در پلتفرم اوریونکس

صرافی اوریونکس که در سال ۲۰۱۷ در کشور شیلی پایه‌گذاری شد، توانست مسیر پیشرفت را به سرعت طی کرده و از یک پلتفرم خرده‌فروشی ساده به یک شبکه پرداخت رمزارزی و ارائه‌دهنده سرویس‌های مالی پیشرفته در کشورهای شیلی، پرو، کلمبیا و مکزیک تبدیل شود.

طبق نسخه آرشیو شده اطلاعیه رسمی، شرکت تتر در ژوئن ۲۰۲۵ به عنوان رهبر انحصاری دور تأمین مالی سری A این صرافی وارد میدان شد؛ البته این بیانیه در حال حاضر از روی وب‌سایت رسمی تتر حذف شده است.

خبرگزاری کوین‌تلگراف برای پیگیری ماجرا و دریافت اظهار نظر رسمی با دفاتر تتر و اوریونکس ارتباط برقرار کرد، اما تا لحظه انتشار این خبر، پاسخی از سوی این دو مجموعه ارائه نشده است.