ماجرای مدیر عامل صرافی بایننس چیست ؟

در روز های اخیر اخباری مبنی بر اینکه ارز بایننس و صرافی بایننس دچار مشکلاتی شده است و مدیر عامل این مجموعه هم از سمت خود کناره گیری کرده و اخباری مبنی بر پولشویی این صرافی منتشر شد که باعث سقوط ارز دیجیتال BNB یا همان ارز دیجیتال بایننس شد.

بایننس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان است. در سال ۲۰۲۱، این صرافی مسئول معاملاتی به ارزش ۷.۷ تریلیون دلار در بازار ارزهای دیجیتال بوده است.

بایننس در سال ۲۰۱۷ توسط چانگ‌پنگ ژائو تأسیس شد. ژائو قبلاً در شرکت Blockchain.info و به عنوان مدیر ارشد فناوری در OKCoin فعالیت می‌کرد. این صرافی در ابتدا در هنگ‌کنگ راه‌اندازی شد و به سرعت یکی از صرافی‌های برجسته جهان شد. اما از ابتدا با مقررات محدودکننده‌ای مواجه شد که آن را مجبور به مهاجرت سرورها و دفتر مرکزی به مالت کرد. بایننس دارای یکی از گسترده‌ترین مجموعه‌های ارزهای دیجیتال درون سایت خود است و حتی ارزهای خود را با نام “بایننس کوین” راه‌اندازی کرده است. تا چند وقت پیش، این سکه پنجمین سکه با ارزش بازار بعد از بیت کوین، اتریوم، تتر USD و کاردانو بود.

بازده مالی بایننس راه‌اندازی شده چگونه است؟ به طور خلاصه و برای درک حجم معاملات اقتصادی بایننس، باید به موارد زیر اشاره کرد:

– در سال ۲۰۲۰، بایننس درآمدی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار داشت.

– حجم معاملات نقدی سالانه بایننس در سال ۲۰۲۱ هفت برابر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بوده است.

– بیشترین حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته در بایننس، به مقدار ۷۶ میلیارد دلار بوده است.

سقوط بایننس، استعفای ژائو و جریمه میلیارد دلاری

اما در حال حاضر همه چیز برای بایننس، صرافی بزرگ و ثروتمند، تغییر کرده است. چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، تصمیم به استعفا از سمت خود گرفته و به ارتکاب تخلفات مربوط به پولشویی اعتراف کرده است. به عنوان جزءی از اعتراف خود، ژائو با پرداخت جریمه ۵۰ میلیون دلار موافقت کرده و از هرگونه دخالت در امور تجارت منع شده است. بایننس نیز این اقدام را پذیرفته و همچنین به تعیین یک ناظر موافقت کرده است و جریمه جنایی نزدیک به ۱.۸۱ میلیارد دلار و همچنین ۲.۵۱ میلیارد دلار جریمه برای رفع سه اتهام جنایی را می‌پذیرد. وزارت دادگستری ایالات متحده این شرکت را به انجام تجارت انتقال پول بدون مجوز، توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (Act) متهم کرده بود.

ژائو در یک توییت اعلام کرد: “من از سمت مدیرعاملی بایننس کناره گرفتم. بدون شک، این تصمیم از نظر احساسی آسان نبود. من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم. این تصمیم برای جامعه ما، بایننس و خودم بهترین است… نمی‌توانم خودم را به عنوان مدیرعاملی ببینم که باز هم یک استارتاپ را رهبری می‌کند.”

مریک گارلند، دادستان کل، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که جمع کلی ۴.۳ میلیارد دلار جریمه برای بایننس و ژائو، که به عنوان جزءی از اعترافات خود توافق کرده بودند، یکی از بزرگترین مجازات‌هایی است که وزارت دادگستری تاکنون در یک پرونده دریافت کرده است.

گارلند افزود: “ژائو عمدا قانون فدرال را که از پولشویی و تأمین مالی تروریسم محافظت می‌کند را نقض کرده است. وی تأکید کرد که رئیس بایننس روز سه‌شنبه در سیاتمتهم به سه اتهام جنایی است:
۱. انجام تجارت انتقال پول بدون مجوز: بر اساس این اتهام، بایننس به عنوان یک صرافی ارزهای دیجیتال بدون دریافت مجوزهای لازم از مقامات مربوطه، فعالیت می‌کند.

۲. توطئه: ژائو متهم است که با استفاده از صرافی بایننس، به طور هماهنگ با سایر افراد، توطئه کرده است تا فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با انتقال پول و پولشویی را انجام دهند.

۳. نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی: این اتهام نشان می‌دهد که بایننس و ژائو در فعالیت‌های خود قوانین و مقررات مالی بین‌المللی را نقض کرده اند.

این اتهامات جنایی و جریمه‌های اعمال شده نشان می‌دهند که بایننس و ژائو متقاضیان قانونی نبوده‌اند و در فعالیت‌های خود از مقررات مالی کشورها و حقوق بین‌المللی غافلگیری کرده‌اند.

تاثیر این اتهامات بر بایننس و صرافی ارزهای دیجیتال به طور کلی نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد. این واقعیت که ژائو استعفا داده و بایننس به پرداخت جریمه و تعیین یک ناظر موافقت کرده است، نشان می‌دهد که صرافی قصد همکاری با مقامات و رعایت مقررات را دارد. با این حال، تأثیر این واقعه بر روند عملکرد و شهرت بایننس در بازار ممکن است موجب تغییراتی در رفتار سرمایه‌گذاران و کاربران شود.

آخرین اخبار از ارز دیجیتال بایننس پس از استعفای مدیرعامل بایننس

توکن BNB بایننس از بیشتر رالی‌های اخیر در دارایی‌های دیجیتال بهره‌برداری نکرده است، که نشان از چشم‌انداز پیچیده‌ای برای بزرگترین صرافی ارزهای رمزنگاری پس از اقرار به اتهامات آمریکا و مورد تحمل جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری است.

از دست دادن 180 میلیارد دلار در کورس بازار های ارز دیجیتال

ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری در هفت روز گذشته حدود 12٪ یا 180 میلیارد دلار افزایش یافته است، به دلیل افزایش بیت کوین، به گزارش داده‌های CoinGecko. در همین بازه زمانی، BNB حدود 1.3٪ رشد کرده و در ساعت 2:55 بعد از ظهر پنجشنبه در نیویورک به قیمت 231 دلار معامله شده است.

BNB، که مزایایی مانند کاهش هزینه‌های معاملاتی برای صاحبان آن در بایننس ارائه می‌دهد، به عنوان یک نمایانگر احساس نسبت به صرافی در نظر گرفته می‌شود. این پلتفرم در طول امسال درگیر تحقیقات رگولاتوری بوده و در نهایت در تاریخ ۲۱ نوامبر با اقرار به اتهامات پول‌شویی و نقض تحریم‌ها در آمریکا مواجه شد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، BNB تنها توکن اصلی است که هنوز تلفات سالانه را تحمل می‌کند.

با اینکه بایننس همچنان بزرگترین پلتفرم برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال و مشتقات رمزنگاری است، اما تسلط آن کاهش یافته است. بر اساس داده‌های CCData، سهم بایننس از حجم معاملات نقدی در نوامبر از 55٪ در ابتدای سال ۲۰۲۳ به 32٪ کاهش یافته است. سهم بازار مشتقهای آن نیز از بیش از 60٪ به 48٪ کاهش یافته است.

“ما انتظار داریم که بایننس پس از توافق با مقامات آمریکایی عنوان پلتفرم مرکزی شماره یک بر اساس حجم معاملات را از دست خواهد داد”، گفت متیو سیگل، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در صندوق مدیریت ونک. او افزود که رقبایی مانند OKX، Bybit، Coinbase و Bitget قابلیت به دست آوردن جایگاه برتر را دارند.

موسس بایننس، چانگپنگ ژائو نیز اقرار به اتهامات کرده و با مقامات آمریکایی توافق کرده به عنوان مدیرعامل این شرکت استعفا داد. جانشین ژائو، ریچارد تنگ، که از خدمتکاران دولتی به مدیر اجرایی رمزارز تبدیل شده است، با چالشی مواجه است که شرکت را به گونه‌ای بازسازی کند که از بروز مشکلات رگولاتوری جلوگیری کند و در عین حال از از دست دادن سهم بازار جلوگیری کند.

تنگ سعی کرده است قدرت را به تصویر کشد و در مصاحبه‌ای در ماه گذشته اعلام کرده است که درآمدها و سودهای بایننس همچنان قوی هستند. وی در فشار است که مقررات موجود را انتخاب کند، یک هیئت مدیره را منصوب کند و درباره شرکت شفافیت مالی بیشتری ارائه دهد.

جوابیه‌ای از سوی بایننس درباره عملکرد BNB و چشم‌انداز تجاری شرکت دریافت نشده است.

مشتریان در ماه نوامبر مبلغ خالص 1.6 میلیارد دلار را از بایننس برداشت کردند که دومین خروج ماهانه بالاترین میزان در سال بود، براساس داده‌های DefiLlama. بخشی از آن برگشت داده شده است، تا کنون مبلغ خالص 398 میلیون دلار وارد این صرافی شده است.

BNB از زمان اقرار به اتهامات آمریکا و جریمه بیش از 4 میلیارد دلاری، تقریباً 8٪ کاهش یافته است که در بین بزرگترین جریمه‌های مشابه در تاریخ آمریکا قرار دارد. یک شاخص از ۱۰۰ ارز دیجیتال بزرگ نیز در همین بازه زمانی حدود 14٪ افزایش یافته است.

“در حال حاضر BNB به عنوان نماینده‌ای از بایننس در نظر گرفته می‌شود که این اقدامات باعث عملکرد ضعیف آن می‌شود”، گفت کلارا مدالی، مدیر تحقیقات در Kaiko.

در بازه زمانی بلندتر، BNB هنوز عملکرد بهتری داشته است – به عنوان مثال، در سه سال گذشته حدود 686٪ رشد کرده است در مقابل افزایش 122٪ در شاخص ۱۰۰ توکن برتر.

بازگشت قیمت‌های دارمنتشر شده در سایت CoinGecko، ارزش کل بازار ارزهای رمزنگاری در هفت روز گذشته با حدود 180 میلیارد دلار یا حدود 12٪ افزایش یافته است. این افزایش به دلیل رشد بیت کوین رخ داده است. در همین مدت زمان، قیمت BNB حدود 1.3٪ افزایش یافته و در ساعت 2:55 بعد از ظهر پنجشنبه در نیویورک با قیمت 231 دلار معامله شده است.

BNB به عنوان نشانگری برای عملکرد صرافی بایننس در نظر گرفته می‌شود. این صرافی در طول سال با مشکلات مربوط به تحقیقات رگولاتوری مواجه بوده و در نهایت در تاریخ 21 نوامبر با اقرار به اتهامات پولشویی و نقض تحریم‌ها در آمریکا مواجه شد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، BNB تنها توکن اصلی است که هنوز تلفات سالانه را تحمل می‌کند.

با اینکه بایننس همچنان بزرگترین صرافی برای تجارت دارایی‌های دیجیتال و مشتقات رمزنگاری است، اما تسلط آن کاهش یافته است. بر اساس داده‌های CCData، سهم بایننس از حجم معاملات نقدی در نوامبر از 55٪ در ابتدای سال 2023 به 32٪ کاهش یافته است. سهم بازار مشتقهای آن نیز از بیش از 60٪ به 48٪ کاهش یافته است.

متیو سیگل، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در صندوق مدیریت ونک، می‌گوید: “ما انتظار داریم که بعد از توافق با مقامات آمریکایی، بایننس عنوان پلتفرم مرکزی شماره یک بر اساس حجم معاملات را از دست خواهد داد.” او افزود که رقبایی مانند OKX، Bybit، Coinbase و Bitget قابلیت به دست آوردن جایگاه برتر را دارند.

درخواست صدور مجوز عملیاتی توسط صرافی بایننس در ابوظبی لغو شد

گزارش رویترز اعلام کرد که صرافی ارزهای رمزنگاری بایننس درخواست صدور مجوز عملیاتی خود در ابوظبی را که در سال قبل ثبت کرده بود، لغو کرده است. این اقدام آخرین مشکلات نظارتی برای این صرافی ارزهای رمزنگاری را نشان می‌دهد در حالی که نظارت‌های جهانی در حال شدت یافتن است.

یک سخنگو اعلام کرد که این تصمیم “به هیچ عنوان” به توافق بایننس با مقامات آمریکایی درباره تخلفات پولشویی بالای ۴.۳ میلیارد دلاری ارتباطی ندارد که باعث تغییرات در رهبری شرکت شده است.

توسعه‌های کلیدی:

بایننس در تاریخ ۷ نوامبر از طریق شعبه مدیریت سرمایه BV Investment Management خود، درخواست ابوظبی را لغو کرد.
این مجوز به مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری در امارات خلیج فارس امکان می‌داد.
با توجه به بازنگری نیازمندی‌های مجوزدهی جهانی، صرافی آن را غیرضروری ارزیابی کرد.
بایننس در سراسر سال ۲۰۲۳ با شدت نظارتی جهانی روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش: کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا در حال نزدیک شدن به تأیید صندوق سرمایه‌گذاری بیتکوین است

تغییرات فراوانی در بایننس تحت ریچارد تنگ صورت گرفت
سخنگو اظهار کرد که پس از ارزیابی نیازهای مجوزدهی جهانی خود، درخواست صدور مجوز غیرضروری شمرده شد. بایننس در سال گذشته به دنبال افزایش احتمال تنگ‌نظری‌های سخت‌گیرانه، به کاهش تعدادی از واحدهای مرتبط با قوانین اصلی در این زمینه پرداخته است.

لغو این درخواست بعد از اینکه مدیر عامل جدید بایننس، ریچارد تنگ در توضیحات خود در روز سه‌شنبه اعلام کرد که مرکز منطقه‌ای خاورمیانه/شمال آفریقا شرکت در امارات همسایه دبی قرار دارد.

در امسال، بایننس از فرایند‌های مجوزدهی در آلمان و قبرس کناره گرفته است که این امر به تغییر استراتژی اشاره می‌کند.بایننس از ادامه پذیرش کاربران جدید در انگلستان خودداری کرده و نیز برنامه‌هایی برای فروش کسب و کار روسی خود اعلام کرده است. در استرالیا، مقامات مجوز خدمات مالی برای بخش مشتقات بایننس را لغو کرده‌اند.

چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، در ماه گذشته از سمت مدیرعامل کناره گرفت و به دلیل اقرار گناه در نقض قوانین ضدپولشویی آمریکا، صرافی همچنین پذیرفتند که مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار را به عنوان جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت کنند.